WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО АНКЕТА КЛИЕНТА (юридического лица, не являющегося кредитной организацией) (заполняет клиент) Часть 1 Полное и (в ...»

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

АНКЕТА КЛИЕНТА

(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)

(заполняет клиент)

Часть 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма:

ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента):

Регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа: ________________________________________________________________________________________________________

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или

величине уставного фонда, имущества: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:

- присутствует

- отсутствует. Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес): ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________





Количество сотрудников юридического лица: _______________________________________

Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет

- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Часть 1.1 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация компании, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком

Цель финансово-хозяйственной деятельности:

получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение

прибыли

иное

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности;

-сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

-виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк;

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

-основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Оцените финансовое положение компании:

хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная организация

Оцените деловую репутацию компании:

положительная наличие негативной

информации

иное:__________________________________________________________________________________________________

Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО):

расчетно-кассовое обслуживание

получение кредита

размещение свободных денежных средств

зарплатный проект

операции с векселями

внешнеэкономическая деятельность

иное:__________________________________________________________________________________________________

Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)

Да:___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Нет

Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета :- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет

- просроченная задолженность да нет

- непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет

В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет

В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет

Часть 2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, бенефициарные владельцы- физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения о физических лицах:

Ф.И.О.

физического лица ИНН налогоплательщика

( при наличии) Дата и место рождения Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ( серия, №, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Доля участия в уставном капитале, %

2. Сведения о юридических лицах:

Наименование юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации Государственный регистрационный номер (ОГРН) место государственной регистрации Юридический адрес (адрес место нахождения) Доля участия в уставном капитале, % Ф.И.О. бенефициарных владельцев-физических лиц

Часть 3

Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности юридическое лицо осуществляет только те, которые отмечены знаком :

1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях

6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий

Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком):

1. При проведении банковских операций и иных сделок

юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица на основании: агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора доверительного управления

по иному основанию (уточнить) _____________________________________________

_____________________________________________

Обязуемся уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

/ Должность уполномоченного лица Клиента Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Похожие работы:

«Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые в КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО на 2015 г. по инициативе пациента, сверх ГОБМП № Полный код уcлугиНаименование услуги   Стоимость с учетом поправочного коэффициента   A ПРИЕМ       A01.000.000 Прием на уровне ПМСП     1 A01.001.000 Прием: Терапевт...»

«Начальнику УМВД России по Белгородской области или территориального органа МВД России, Пестереву В.Н. фамилия, инициалы руководителя) От Иванова Ивана Ивановича (фамилия, имя и отчество гражданина Российской Федерации,г. Белгород, ул. Клубничная, д.10, кв.20 адрес места жительства) ЦЛРР УМВД Рос...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САРАТОВПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2010 г. N 1441ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВЫДАЧАСПРАВОК О СОСТАВЕ СЕМЬИ ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И МУНИЦИПАЛЬНОГ...»

«Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Казанский Государственный Университет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...»

«Правила пользования Сервисом "Аукцион" на сайте "avilon-trade.ru" Настоящие Правила регулируют отношения между Пользователем и Акционерным обществом "Авилон Автомобильная Группа" ОГРН 1027700000151 ИНН 7705133757 (далее –...»

«Порядок подачи заявок на участие в аукционе и порядок проведения аукциона Условия участия в аукционе Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом та...»

«1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр Фундаментальные модули (все дисциплины модуля обязательны к изучению)1. Основы математики и естественных наук ECTS 19 1 семестр ECTS 9; 2 семестр ECTS 10 2. Основы электрической инженерии ECTS 9 3 семестр ECTS...»

«Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ(ред. от 03.12.2011)О высшем и послевузовском профессиональном образовании(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012) Документ предоставлен КонсультантПлюсwww.consultant.ruДата сохранения: 21.04.2013 22 а...»

«И.о. начальника МРИ ФНС России № 9 по РС (Я) _ Г.С. Тарабукин "25" июня 2014 г. График проведения МРИ ФНС России № 9 по Республике Саха (Якутия) тематических семинаров в 3 квартале 2014 года № Тип мероприятия Тематика Дата проведения Место проведения Цель ФИО ответственного лица, конт.тел. 1 Тематич...»

«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ.ПРОГРАММА НА ГОД.ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ И ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ.1.Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Калужская область. Однодневная поездка.Программа: Экскурсия по монастырю. Паломническая трапеза. Поклонение святыням (мощи св. Пафнутия Боровского) и служение молебна О ЗДРАВИЕу мощей с...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.