WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО АНКЕТА КЛИЕНТА (индивидуального предпринимателя) (заполняет клиент) Часть 1 Фамилия, Имя, Отчество: Дата и место ...»

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

АНКЕТА КЛИЕНТА

(индивидуального предпринимателя)

(заполняет клиент)

Часть 1

Фамилия, Имя, Отчество:

________________________________________________________________________________________________________Дата и место рождения:

Гражданство:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется):________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия прав пребывания):



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

Почтовый адрес:

________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика:

Регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа: ________________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________





Количество сотрудников индивидуального предпринимателя: _______________________________________

Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет

- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Часть 2

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности осуществляю только те, которые отмечены знаком :

1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях 6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

1. При проведении банковских операций и иных сделок

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде третьего лица на основании: агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора доверительного управления

по иному основанию (уточнить) ______________________________

_____________________________________________________________

Часть 3 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация Индивидуального предпринимателя, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком

Цель финансово-хозяйственной деятельности:

получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение

прибыли

иное _____________________________________________________________________________________________

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности;

-сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

-виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк;

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

-основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Оцените финансовое положение ИП:

хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная организация

Оцените деловую репутацию ИП:

положительная наличие негативной

информации

иное:__________________________________________________________________________________________________

Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО):

расчетно-кассовое обслуживание

получение кредита

размещение свободных денежных средств

зарплатный проект

операции с векселями

внешнеэкономическая деятельность

иное:____________________________________________________________________________________________________

Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)

Да:____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Нет

Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета :- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет

- просроченная задолженность да нет

- непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет

В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет

В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет

Сведения о бенефициарном владельце_______________________________________________

Обязуюсь уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

Индивидуальный предприниматель / Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Похожие работы:

«Программа военно-патриотического центра " Честь имею! " МОУ СОШ № 6 с. Солдато-Александровского Пояснительная записка. Казачий кадетский класс является структурным звеном МОУ СОШ № 6 села Солдато-Александ...»

«  Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Люксембург – Трир – Дрезден Продолжительность: 11 дней Базовая стоимость тура от 32417 руб.Базовая стоим...»

«К вопросу о прекращении и расторжении брака в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. Инюкина С.А.Общество и право, 2009. Основным правовым актом в регулировании брачно-семейных отношений второй половины XX в. являлись...»

«А. В. Коновалов, кандидат юридических наук Государственно-правовое регулирование и христианская идея I Новый этап развития российской государственности ставит перед нею задачу оптим...»

«Объявление о проведение внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа на занятие вакантных административных государственных должностей Управления Предпринимательства и индустриально-и...»

«Государственное учреждение "Управление по инспекции труда акимата Костанайской области" (110000, г. Костанай, ул. Майлина, 2А, телефон для справок: 53-75-28, факс: 53-72-57, электронный адрес: e.tobogabylova@kostana...»

«Статья 62. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после...»

«Приложение № 4 К договору управления многоквартирным домом № от К А Л Ь К У Л Я Ц И Я стоимости затрат на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме п/п Виды услуг и расходов Размер платы установленный ОМС за 1 кв. м общей площади  помещений в месяц, руб.     (с НДС) (справочно)...»

«Реестр сельскохозяйственных организаций (предприятий) Смоленского района по состоянию на 01.07.2017 года Сельскохозяйственные организации Наименование организации (предприятия) Юри...»

«Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощиМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 16 апреля 2012 года N 366н  Об утверждении Порядка оказания пед...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.