WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Приложение 6.10 В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО АНКЕТА КЛИЕНТА (юридического лица, не являющегося кредитной организацией) (заполняет клиент) Часть 1 ...»

Приложение 6.10

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

АНКЕТА КЛИЕНТА

(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)

(заполняет клиент)

Часть 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма:

ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента):

Регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа: ___________________________________________________________________________________________________________

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или

величине уставного фонда, имущества: __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________________________________



Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:

- присутствует

- отсутствует. Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес): ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата

выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Количество сотрудников юридического лица: _______________________________________

Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет

- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Часть 1.1 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация компании, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком (согласно Федерального закона № 134-ФЗ)

Цель финансово-хозяйственной деятельности:

получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение

прибыли

иное __________________________________________________________________________________________________

Оцените финансовое положение компании:

хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная

организация

Оцените деловую репутацию компании:

положительная наличие негативной

информации

иное:__________________________________________________________________________________________________

Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО):

расчетно-кассовое обслуживание

получение кредита

размещение свободных денежных средств

зарплатный проект

операции с векселями

внешнеэкономическая деятельность

иное:_____________________________________________________________________________________________________

Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)

Да:______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Нет

Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета :- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет

- просроченная задолженность да нет

- непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет

В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет

В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет

Часть 2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, бенефициарные владельцы- физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения о физических лицах:

Ф.И.О.

физического лица ИНН налогоплательщика

( при наличии) Дата и место рождения Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ( серия, №, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Доля участия в уставном капитале, %

2. Сведения о юридических лицах:

Наименование юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации Государственный регистрационный номер (ОГРН) место государственной регистрации Юридический адрес (адрес место нахождения) Доля участия в уставном капитале, % Ф.И.О. бенефициарных владельцев-физических лиц

Часть 3

Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности юридическое лицо осуществляет только те, которые отмечены знаком :

1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств 3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях

6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий

Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

1. При проведении банковских операций и иных сделок

юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица на основании: агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора доверительного управления

по иному основанию (уточнить) _____________________________________________

_____________________________________________

Обязуемся уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

/ Должность уполномоченного лица Клиента Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Похожие работы:

«10 марта 2009 года N 17-озЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬОБЛАСТНОЙ ЗАКОНОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Принят Законодательным собранием Ленинградской обл...»

«Little Red Riding Hood.Chapter three Read the text Tim and Little Red Riding Hood play and play. They don’t see that there is a big grey wolf behind the tree. The Wolf looks at Little Red Riding Hood and says, “Good morning, nice little girl! Where...»

«План конспект урока по ОБЖ с учащимися 11 классаТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ Цель урока: Познакомить учащихся с основными особенностями прохождения военной службы по контракту. Урок 34 Время: 45 минут Тип урока: комбинированный (урок-презентация, урок-беседа) Учебно-наглядный...»

«1524024130000 министерство связи и массовых коммуникаций российской федерации (Минкомсвязь России) приказ № Москва Об утверждении решения о проведении открытых торгов в форме аукциона на право получения лицензий на...»

«ФИЛИАЛНЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА" В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УТВЕРЖДАЮ и.о. заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин филиала НОУ ВПО "Московский институт в Смоленской о...»

«I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского район...»

«рег. №_ от "" 20г.НПФ "Капитан" от_ _ (полное наименование юридического лица) в лице, действующего на основании _ ИНН Место нахождения: телефон: ЗАЯВЛЕНИЕвкладчика о досрочном прекращении обязательств и выплате выкупной суммы или переводе ее в друг...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.