«В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Анкета клиента (юридического лица, не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Полное и (в случае, если имеется) ...»
В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
Анкета клиента
(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)
Часть 1
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма:
ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента):
Регистрационный номер:
Дата государственной регистрации:
Место государственной регистрации:
Наименование регистрирующего органа: ________________________________________________________________________________________________________
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества: ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:
присутствует
отсутствует. Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес): ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Количество сотрудников юридического лица: _______________________________________
Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет
- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:
Номера контактных телефонов и факсов:
Адрес электронной почты:
Часть 1.1 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация компании, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком
Цель финансово-хозяйственной деятельности:
получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение прибыли
иное
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:
о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
или виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
или основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Оцените финансовое положение компании:
хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная организация
Оцените деловую репутацию компании:
положительная наличие негативной информации
иное:__________________________________________________________________________________________________
Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ПАО):
расчетно-кассовое обслуживание
получение кредита
размещение свободных денежных средств
зарплатный проект
операции с векселями
внешнеэкономическая деятельность
иное:__________________________________________________________________________________________________
Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)
Да:____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Нет
Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета:
- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет
- просроченная задолженность да нет
- непогашенное в срок обязательство (кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет
В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет
В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет
Часть 2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, бенефициарные владельцы – физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Сведения о физических лицах:
Ф.И.О.
физического лица ИНН налогоплательщика
( при наличии) Дата и место рождения Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, №, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Доля участия в уставном капитале, %
2. Сведения о юридических лицах:
Наименование юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации Государственный регистрационный номер (ОГРН) место государственной регистрации Юридический адрес (адрес место нахождения) Доля участия в уставном капитале, % Ф.И.О. бенефициарных владельцев-физических лиц
Часть 3
Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности юридическое лицо осуществляет только те, которые отмечены знаком :
1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях
6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий
Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком ):
При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
2. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица на основании: агентского договора
договора поручения
договора комиссии
договора доверительного управления
по иному основанию (уточнить) _____________________________________________ Настоящим подтверждаем, что юридическое лицо (отметьте соответствующую ячейку знаком ):
является иностранным налогоплательщиком
не является иностранным налогоплательщиком
Обязуемся уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.
«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».
/ Должность уполномоченного лица Клиента Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата заполнения Анкеты Клиентом
«