WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Анкета клиента (юридического лица, не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Полное и (в случае, если имеется) ...»

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

Анкета клиента

(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)

Часть 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма:

ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента):

Регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа: ________________________________________________________________________________________________________

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или

величине уставного фонда, имущества: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами:



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:

присутствует

отсутствует. Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес): ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________





Количество сотрудников юридического лица: _______________________________________

Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет

- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Часть 1.1 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация компании, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком

Цель финансово-хозяйственной деятельности:

получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение прибыли

иное

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:

о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

или виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

или основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Оцените финансовое положение компании:

хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная организация

Оцените деловую репутацию компании:

положительная наличие негативной информации

иное:__________________________________________________________________________________________________

Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ПАО):

расчетно-кассовое обслуживание

получение кредита

размещение свободных денежных средств

зарплатный проект

операции с векселями

внешнеэкономическая деятельность

иное:__________________________________________________________________________________________________

Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)

Да:____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Нет

Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета:

- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет

- просроченная задолженность да нет

- непогашенное в срок обязательство (кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет

В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет

В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет

Часть 2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, бенефициарные владельцы – физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения о физических лицах:

Ф.И.О.

физического лица ИНН налогоплательщика

( при наличии) Дата и место рождения Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, №, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Доля участия в уставном капитале, %

2. Сведения о юридических лицах:

Наименование юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации Государственный регистрационный номер (ОГРН) место государственной регистрации Юридический адрес (адрес место нахождения) Доля участия в уставном капитале, % Ф.И.О. бенефициарных владельцев-физических лиц

Часть 3

Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности юридическое лицо осуществляет только те, которые отмечены знаком :

1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях

6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий

Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица на основании: агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора доверительного управления

по иному основанию (уточнить) _____________________________________________ Настоящим подтверждаем, что юридическое лицо (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

является иностранным налогоплательщиком

не является иностранным налогоплательщиком

Обязуемся уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

/ Должность уполномоченного лица Клиента Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет" Рекомендовано к использованию в учебном проце...»

«"Социалистическая группа" в Темир-Хан-Шуре, 1918 год. Крайний справа — Махач Дахадаев, крайняя слева — его жена. Дахадаев родился 2 апреля 1882 года в семье кузнеца в селе Унцукуль Аварского округа. Вырос в кумыкской военной семье Аджиевых. После успешного окончания школы, по рекомендации...»

«Программа здоровье. Паспорт программы. Наименование Программы Программа "За здоровьем в детский сад". Основные нормативно-правовые документы по сохранению и укреплению здоров...»

«Приложение № 4 к приказу министерства образования Саратовской области от 15.04.2015 № 1152 Инструкция для организатора в аудитории пункта проведения экзамена Настоящая инструкция разрабо...»

«ИНФОРМАЦИЯ о реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования "Город Волгодонск"1. Общая численность населения: 170 126 человек, из них: молодежи 40 570 человек, из них: юношей 20 228 человек;...»

«Довідка про підсумки завершення 2016-2017 навчального року та підготовка до нового 2017-2018 навчального року У 2016-2017 навчальному році управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівників установ освіти працювали над...»

«Утвержден постановлением акимата Карагандинской области от "" _ 2015 года № Регламент государственной услуги "Выдача справок в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добро...»

«Тема: Покров Пресвятой БогородицыПрограммные задачи:Обучающие задачи:познакомить детей с происхождением праздника Покрова, с тем как его празднуют православные люди;развивать ценностные отношения категории "Любовь";Во...»

«УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении публичного обсуждения правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам В соответствии с протоколом заседания проектно...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.