WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Анкета клиента (индивидуального предпринимателя) Часть 1 Фамилия, Имя, Отчество: Дата и место рождения: Гражданство: ...»

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

Анкета клиента

(индивидуального предпринимателя)

Часть 1

Фамилия, Имя, Отчество:

________________________________________________________________________________________________________

Дата и место рождения:

Гражданство:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется):________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия прав пребывания):



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес:

________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика:

Регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа:__________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________





Количество сотрудников индивидуального предпринимателя: _______________________________________

Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет

- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Часть 2

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности осуществляю только те, которые отмечены знаком :

1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях 6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

1. При проведении банковских операций и иных сделок

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде третьего лица на основании: агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора доверительного управления

по иному основанию (уточнить) ______________________________

_____________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

являюсь иностранным налогоплательщиком

не являюсь иностранным налогоплательщиком

Часть 3 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация Индивидуального предпринимателя, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком

Цель финансово-хозяйственной деятельности:

получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение прибыли

иное

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:

о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

или виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

или основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Оцените финансовое положение ИП:

хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная организация

Оцените деловую репутацию ИП:

положительная наличие негативной информации

иное:__________________________________________________________________________________________________

Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ПАО):

расчетно-кассовое обслуживание

получение кредита

размещение свободных денежных средств

зарплатный проект

операции с векселями

внешнеэкономическая деятельность

иное:__________________________________________________________________________________________________

Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)

Да:____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Нет

Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета:

- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет

- просроченная задолженность да нет

- непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет

В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет

В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет

Сведения о бенефициарном владельце_______________________________________________

Обязуюсь уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

Индивидуальный предприниматель / Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Похожие работы:

«Договор поставки № _ город Нижний Новгород. " " _2015 года., именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице, действующего на основании _, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице...»

«Россия 1323854-2017-RUS Общая информация Отрасль Легкая промышленность > Спецодежда Страна Российская Федерация Регион г. Москва Заказчик Общество с ограниченной ответственностью РН-Бурение Стоимость 92 222 128.92 руб. Порядок получения тендерных документов Место получения тендерных докумен...»

«Типовая форма договора купли-продажи права на размещение сезонных объектов по предоставлению услуг (аттракционы, батуты, веревочный парк) г.Казань "_" 20 г. Муниципальное казенное учреждение "Ко...»

«12.05.2017 № 288 – нму "С" О проведении практики студентов юридического факультета В соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06...»

« .УЧЕБНЫЙ ПЛАН Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Малыш" на 2016/ 2017 учебный год. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2016-2017 учебного годаНормативноправовая база для состав...»

«Приложение к приказу министерства здравоохранения Краснодарского края от _ № _ПОРЯДОКВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕГИСТРА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕ...»

«ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ Отдел Секретариата 24 января 1993 [отдельному лицу] Дорогой друг, В продолжении нашего письма от 14 ноября 1991 года, Всемирный Дом Справедливости завершил рассмотрение вашего письма от 21 сентября 1991 года, в котором Вы подняли ряд вопросов, касающи...»

«АЛИШЕР САИДМУРАДОВ ГражданствоКазахстан Дата рождения14 декабря 1971 г. Семейное пол.Женат, 2-е детей Алматы / Kazakhstan alish22@list.ru / mob. +77772770459ОБРАЗОВАНИЕ УзГУМЯ (Переводчик) (Ташкент 1995 г.) Казахско-российский юридический университет (Юрист, 2005 г.) СЕРТИФИКАТЫ Total Project Management (Milan,...»

«APPENDIX № 2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2INFORMATION ABOUT THE OWNERSHIP STRUCTURE ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА Информация о цепочке собственников контрагента, включая конечных бенефициаров Information about the chain of owners of counterp...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.