WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Приложение 6.11 В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО АНКЕТА КЛИЕНТА (индивидуального предпринимателя) (заполняет клиент) Часть 1 Фамилия, Имя, Отчество: _ ...»

Приложение 6.11

В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

АНКЕТА КЛИЕНТА

(индивидуального предпринимателя)

(заполняет клиент)

Часть 1

Фамилия, Имя, Отчество:

___________________________________________________________________________________________________________

Дата и место рождения:

Гражданство:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется):___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания):

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия прав пребывания):



___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (регистрации):

___________________________________________________________________________________________________________

Адрес фактического места жительства:

___________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика:

Регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа: ___________________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________





___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников индивидуального предпринимателя: _______________________________________

Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

- Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Радио - Интернет

- Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - другое:

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Часть 2

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности осуществляю только те, которые отмечены знаком :

1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств

3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях 6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком ):

1. При проведении банковских операций и иных сделок

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде третьего лица на основании: агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора доверительного управления

по иному основанию (уточнить) ______________________________

_____________________________________________________________

Часть 3 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация Индивидуального предпринимателя, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком (согласно Федерального закона № 134-ФЗ)

Цель финансово-хозяйственной деятельности:

получение прибыли общеполезная деятельность, целью которой не является извлечение

прибыли

иное __________________________________________________________________________________________________

Оцените финансовое положение ИП:

хорошее среднее удовлетворительное вновь созданная организация

Оцените деловую репутацию ИП:

положительная наличие негативной

информации

иное:__________________________________________________________________________________________________

Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО):

расчетно-кассовое обслуживание

получение кредита

размещение свободных денежных средств

зарплатный проект

операции с векселями

внешнеэкономическая деятельность

иное:_____________________________________________________________________________________________________

Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес)

Да:______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Нет

Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета :- ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) да нет

- просроченная задолженность да нет

- непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) да нет

В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? да нет

В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? да нет

Сведения о бенефициарном владельце_______________________________________________

Обязуюсь уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

Индивидуальный предприниматель / Подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Похожие работы:

«Технологическая карта урока по русскому языку 5 класс ТемаДоказательство в рассуждении Тип урока Урок развития речи Цель урока Познакомить с композицией текста-рассуждения, научить строить текст-рассуждение, научить находить тезис,...»

«Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании следующих нормативноправовых документов: Закон РФ "Об образовании" от 29.12. 2012 №273 – ФЗ (ред.от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015г) Федеральный перечень учебников приказ МО РФ №253 от 31 марта 2014 (с изменениями на 23 января 2016)Приказ М...»

«Регистрационные данные организации Статус в ПГМУ: 801 (действующая) Признак аннулирования полномочий: не указан Реестровый номер в перечне ГМУ: 0360300001623 Реестровый номер в СПЗ: 03603000471 Полномочие организации: Полномочие учреждения Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ХВАЛЫНСКИЙ...»

«МБОУ Маргаритовская СОШ Азовского района Правоведение Исследовательская работа Тема: "Правовое государство в Россиимиф или реальность?"Автор работы: Черниченко Елена, 9 класс МБОУ Маргаритовская СОШ Азовского района.Руководитель: Красников Сергей Васильевич, преподаватель ОБЖ. с....»

«УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора АО "Концерн "Созвездие" _ /_/ "_" 2015 г.ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении котировочной сессии на право заключить договор поставки измерительной техники для нужд АО "Концерн "Созвездие". № 301-11/05-674 (679)СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела 30...»

«Пояснительная запискаНормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: Закон об "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗПриказ Министерства РФ от 5.03.2004г. № 1089 "Об утверждении Федерального компонента Государственных об...»

«Список обязательных документовдля Заемщиков, являющихся гражданамии налоговыми резидентами РФ, и работающих по наймуЗаявление – анкета на ипотечный кредит; Копия паспорта всех участников с...»

«Рабочая программа По предмету "Ручной труд" для 1 подготовительного класса на 2016-2017 учебный год1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Обучение предмету "Занимательный труд" происходит на основании следующих нормативно-правовых документов: Закона РФ "Об образовании",...»

«1. Общие положения Настоящее положение о детском портфолио (далее Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации и лок...»

«УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии ОАО "АК "Транснефтепродукт" Е.И. Балакша" " декабря 2014 г. Протокол № 2014-78/Изаседания конкурсной комиссии ОАО "АК "Транснефтепродукт" по рассмотрению материалов и п...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.